18/2 美再爆疑似金融詐欺 金額高達92億美元

美國監管單位今天指控積極推廣板球運動的德州實業家史丹福 （Allen Stanford）涉嫌詐欺，指他在銷售92億美元有價證券的時候，承諾的收益「不大可能發生且沒有事實根據」。

美國證券管理委員會（Securities and ExchangeCommission，SEC）指控史丹福涉入全球性「規模驚人、觸角伸及全世界的詐欺」之後，地方法院法官歐康納（Reed O'Connor）採取臨時禁制令，凍結史丹福的資產，並指派管理人監管。

史丹福財富管理與金融服務集團的辦公室遍及北美、拉丁美洲、歐洲及加勒比海。

SEC在達拉斯的聯邦法庭，對史丹福及其金融集團旗下多名主管提起民事告訴，包括史丹福國際銀行（Stanford International Bank，SIB）財務長戴維斯（James Davis）及「史丹福金融集團」（StanfordFinancial Group， SFG）投資長潘德傑斯特－何特（Laura　Pendergest-Holt）。

這是SEC去年12月指控華爾街金融家馬多夫（Bernard Madoff）進行金額高達500億美元的龐茲騙局（Ponzi）以來，最受矚目的疑似詐欺案。

SEC表示，史丹福「承諾未必會發生且沒有事實根據的高息」，向58歲的史丹福提起民事詐欺告訴。

SEC發表聲明說，該會指控史丹福及其三名主管「精心策劃以欺騙手段、進行金額數十億美元、主要是80億美元定期存單計畫的投資騙局」。

史丹福旗下的公司包括史丹福國際銀行、設在德州休士頓的證券公司及投資顧問「史丹福集團公司」（Stanford Group Company，SGC）與投資顧問公司「史丹福資本管理」（Stanford Capital Management）。

SEC也指控史丹福與另一起詐欺案有關，他旗下SGC顧問利用「明顯錯誤」的數據，銷售12億美元「史丹福配置策略」（Stanford Allocation Strategy，SAS）共同基金。