18/2 美再爆疑似金融诈欺 金额高达92亿美元

美国监管单位今天指控积极推广板球运动的德州实业家史丹福 （Allen Stanford）涉嫌诈欺，指他在销售92亿美元有价证券的时候，承诺的收益「不大可能发生且没有事实根据」。

美国证券管理委员会（Securities and ExchangeCommission，SEC）指控史丹福涉入全球性「规模惊人、触角伸及全世界的诈欺」之後，地方法院法官欧康纳（Reed O'Connor）采取临时禁制令，冻结史丹福的资产，并指派管理人监管。

史丹福财富管理与金融服务集团的办公室遍及北美、拉丁美洲、欧洲及加勒比海。

SEC在达拉斯的联邦法庭，对史丹福及其金融集团旗下多名主管提起民事告诉，包括史丹福国际银行（Stanford International Bank，SIB）财务长戴维斯（James Davis）及「史丹福金融集团」（StanfordFinancial Group， SFG）投资长潘德杰斯特－何特（Laura　Pendergest-Holt）。

这是SEC去年12月指控华尔街金融家马多夫（Bernard Madoff）进行金额高达500亿美元的庞兹骗局（Ponzi）以来，最受瞩目的疑似诈欺案。

SEC表示，史丹福「承诺未必会发生且没有事实根据的高息」，向58岁的史丹福提起民事诈欺告诉。

SEC发表声明说，该会指控史丹福及其三名主管「精心策划以欺骗手段、进行金额数十亿美元、主要是80亿美元定期存单计画的投资骗局」。

史丹福旗下的公司包括史丹福国际银行、设在德州休士顿的证券公司及投资顾问「史丹福集团公司」（Stanford Group Company，SGC）与投资顾问公司「史丹福资本管理」（Stanford Capital Management）。

SEC也指控史丹福与另一起诈欺案有关，他旗下SGC顾问利用「明显错误」的数据，销售12亿美元「史丹福配置策略」（Stanford Allocation Strategy，SAS）共同基金。